Hauptversammlung der ABAS Software AG

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Freitag, den 10. Juni 2011, um 15.00 Uhr im Renaissance Karlsruhe Hotel, Mendelssohnplatz, 76131 Karlsruhe, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der ABAS Software AG, Südendstraße 42, 76135 Karlsruhe eingesehen werden.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses aus dem Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den ausgewiesenen Bilanzgewinn von 3.887.359,53 EURO wie folgt zu verwenden:

a. Ausschüttung einer Dividende von 0,16 EURO je Stammaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 1.032.100 EURO (= 165.136 EURO),

b. Ausschüttung einer Dividende von 0,20 EURO je Vorzugsaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital von 232.000 EURO (= 46.400 EURO),

c. Vortrag des Restbetrages von 3.675.823,53 EURO auf neue Rechnung,

d. die Dividende ist am 24. Juni 2011 fällig und zahlbar.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die CL Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Karlsruhe, für die Abschlussprüfung des Geschäftsjahres 2011 zu bestellen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Vorzugs- und Stammaktionäre, zur Ausübung des Stimmrechts diejenigen Stammaktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienbuch eingetragen sind. Umschreibungen finden in den letzten acht Tagen vor der Hauptversammlung nicht mehr statt. Den Vorzugsaktionären steht kein Stimmrecht zu.

Karlsruhe, den 4. Mai 2011
ABAS Software AG
Der Vorstand